燕趙晚報訊(記者 東方)近日，衡水冀州公安依托作戰(zhàn)中心，深挖研判，成功打掉一幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人 8 名，當場扣押涉案贓款 16 萬元、" 跑分 " 手機 11 部、銀行卡 9 張，涉案金額達 1500 萬元。

　　5 月初，冀州公安刑偵大隊在偵辦一裸聊敲詐勒索案時，順資金流向進行深挖擴線，經(jīng)多維分析研判、晝夜奮戰(zhàn)，歷時近 1 個月的偵查，逐漸掌握了一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專門洗錢的幫信團伙的人員架構(gòu)。該團伙組織嚴密、分工明確，有專門聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)犯罪集團的接單手、有專門負責開車接送卡農(nóng)(個人銀行卡洗錢的人員)的車手、有分流轉(zhuǎn)賬的洗錢手、有 ATM 機的取現(xiàn)手，他們相互配合，協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪集團洗錢而從中牟利。

　　收網(wǎng)時機成熟，5 月 21 日、6 月 12 日，冀州公安局先后抽調(diào)刑偵精干警力，遠赴武漢、長沙、撫州等地展開抓捕行動，8 名團伙成員全部抓獲歸案。

　　經(jīng)調(diào)查，該團伙以高薪為誘餌，通過 " 人拉人 " 的方式尋找身邊缺錢想掙快錢的熟人，招募轉(zhuǎn)賬人員，利用手機銀行 APP 進行資金轉(zhuǎn)賬。為了逃避警方打擊，團伙卡頭陳某峰事先安排好接頭地點，經(jīng)悄悄觀察無可疑情況下，再讓車手陳某將卡農(nóng)接上車，然后駕車在市區(qū)內(nèi) " 轉(zhuǎn)悠 "，在流動車內(nèi)，樂某、皮某、王某等操作手和卡農(nóng)完成 " 跑分 " 洗錢，落網(wǎng)前，該團伙涉案資金流水達 1500 萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，抓獲的卡農(nóng)都年齡較小，因手頭緊想輕松掙快錢，禁不住 " 高薪 "誘惑，雖明知涉嫌犯罪仍鋌而走險。辦案民警提醒你 " 跑分 "、" 刷流水 " 不僅涉嫌幫信犯罪給個人帶來牢獄之災，根據(jù)銀發(fā)【2019】85 號文件第九條(自 2019 年 4 月 1 日起，銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5 年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，并不得為其新開立賬戶)之規(guī)定，5 年內(nèi)你不能使用網(wǎng)銀、手機銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能網(wǎng)購，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。

　　目前，此案正在進一步偵辦中。返回邯郸之窗首页>>