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云南打掉一為境外電詐集團(tuán)“洗錢”團(tuán)伙 涉案資金高達(dá)13億元

來源:中新網(wǎng)編輯:保存2021-08-18 10:08:26
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  中新網(wǎng)昆明8月17日電 (記者 胡遠(yuǎn)航)日前,云南省玉溪市公安局成功破獲一起集辦卡收卡販卡用卡于一體、為境外詐騙和賭博窩點洗錢的重大涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,打掉一個以“跑分”手段幫助境外電詐團(tuán)伙“洗錢”的違法犯罪團(tuán)伙,協(xié)破涉及全國28個省市的電信詐騙案件188起,涉案過賬資金達(dá)13億元(人民幣,下同)。

  這是記者從17日召開的玉溪市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作新聞發(fā)布會上獲悉的消息。

  玉溪市公安局黨委副書記、常務(wù)副局長石凡介紹,今年4至5月,玉溪市公安機關(guān)摸清了多個集辦卡、收卡、販卡、用卡于一體,為境外賭博和詐騙窩點非法支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙基本網(wǎng)絡(luò)體系。4月29日,專案組開展收網(wǎng)行動,云南省公安廳有關(guān)部門派員指揮和支援,行動共調(diào)集市縣兩級公安機關(guān)、消防救援人員500余人對涉案犯罪嫌疑人實施抓捕。

  該案共打掉窩點17個,抓獲犯罪嫌疑人249人,其中行業(yè)“內(nèi)鬼”2人;查獲手機428部、電話卡311張、銀行卡214張、U盾292個、“四件套”(銀行卡、身份證、電話卡、U盾)244套;凍結(jié)銀行及網(wǎng)絡(luò)支付賬戶461個,凍結(jié)金額253.84萬元。

  偵查查明,2020年7月以來,以福建籍人蘇某某、王某某分別為首的團(tuán)伙竄至玉溪市紅塔區(qū),通過聯(lián)系境外中介,網(wǎng)羅他人收購、租用“四件套”,對境外涉賭、涉詐資金進(jìn)行非法支付結(jié)算,為境外賭博和詐騙人員轉(zhuǎn)賬洗錢,涉案的銀行資金過賬流水高達(dá)13億余元。

  目前,案件偵辦工作正在有序開展中。(完)

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